Con 27 imputados, comienza el juicio por los “Panamá Papers”, la red mundial de evasión fiscal y lavado de dinero
Audiencia ordinaria en el caso ‘Panama Papers’ inicia el lunes
El bufete de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016 de los ‘papeles de Panamá’, una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios y figuras prominentes de todo el mundo.
La intensa atención mediática y las investigaciones de los Gobiernos de varios países obligaron a su cierre seis años antes del comienzo del juicio, previsto para este lunes.
La audiencia «está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales», y se desarrollará desde el lunes hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber comenzado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá.
Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como ‘papeles de Panamá’.
El bufete, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250,000 sociedades a lo largo de 40 años y que «nunca estuvo involucrada en actos ilícitos».
Los ‘papeles de Panamá’ representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.
En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.
Mossack Fonseca también estuvo involucrado en el caso ‘Lava Jato’ que es, por su parte, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Junto a una treintena de imputados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora esperan el fallo de una corte, ante la que fueron acusados por la Fiscalía de dar, mediante su bufete, «estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas» a la trama ‘Lava Jato» en Brasil.
Pero el tribunal que lleva este proceso y el de los ‘papeles de Panamá’ los acumuló en una sola causa por guardar afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía, según versiones de la prensa local.
«En este juicio nos vamos a defender de los dos casos en que la Fiscalía nos acusa por el supuesto delito de blanqueo de capitales», señala una declaración a la que tuvo acceso EFE por vía de una fuente cercana a la defensa, la cual además apuntó que en ninguno de ambos casos se configura el delito señalado «ya que actuamos en todo momento dentro de la ley».
10 datos relevantes sobre el caso ‘Panama Papers’
Por Eliana Morales Gil
Este lunes 8 de abril, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en agenda realizar el juicio del denominado caso Panama Papers. Empieza a las 9: a.m. en el salón de audiencias del palacio de Justicia Gil Ponce.
A continuación 10 datos importantes sobre el caso.
Todo comenzó en 2016 a raíz de una investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se develaron las operaciones de la firma de abogados Mossack Fonseca para crear sociedades que a su vez se usaban para diversas prácticas: supuesta corrupción, lavado de dinero, entre otros.
Los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el ICIJ procedían de las sucursales de Mossack Fonseca en Hong Kong, Miami, Zúrich, las Islas Vírgenes Británicas y más de una treintena de otros lugares. La información contenía datos sobre 214 mil 488 entidades offshore ligadas a personas en más de 200 países. Así como de las 21 jurisdicciones financieras en donde la firma de abogados panameña tenía presencia.
Los archivos relacionaban a la firma panameña con empresas o personas vinculadas al comercio de diamantes de África y al mercado clandestino de arte internacional, entre otros. Entre los clientes del bufete estaban por ejemplo el entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, algunos de los protagonistas del robo de oro más importante en Inglaterra y a varios de los actores en el escándalo de la FIFA, al igual que Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo.
Por aquellos días, Mossack Fonseca era mencionada en Brasil en la investigación por el pago de sobornos y lavado de dinero en la Operación Lava Jato, investigación que llegó hasta Luiz Inácio Lula da Silva.
En Panamá, la investigación consta de 528 tomos, implica a exdirectivos de la firma de abogados. A través del Auto Vario 137 del 21 de julio del 2023, la jueza Marquínez, acumuló en una sola causa los expedientes Panamá Papers y Lava Jato, ya que guardaban similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público.
Entre los imputados figuran los exdirectivos de Mossack Fonseca Jurgen Mossak, Ramón Fonseca Mora, el abogado Ramsés Owen, Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Alejandrina Naranjo, Luis Adonay Martínez, George Allen, Leticia Montoya, Rey Franklin Taylor, entre otros.
La investigación tiene dos vertientes: una encaminada a esclarecer la compra de bienes inmuebles en Panamá con supuesto dinero ilícito y otra relacionada a la firma Mossack Fonseca, que habría facilitado la creación de sociedades anónimas, supuestamente para mover fondos para el pago de sobornos.
La audiencia preliminar del caso se realizó en noviembre de 2021.
El 14 de marzo de 2018, la firma Mossack Fonseca anunció el cierre de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países. Atribuyó el cierre a las publicaciones del ICIJ.
La firma se defendía con el siguiente argumento: “Mossack & Fonseca fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial. El ICIJ presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos, tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales, divulgando una serie de publicaciones plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto que lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales”.
