Ecuador | La impugnación de la candidatura de Guillermo Lasso estaría vinculada a entramado de empresas offshore – Por Giovanni López, especial para NODAL

Por Giovanni López *

La carrera electoral para los comicios del próximo 2021 en Ecuador avanza conforme señala el calendario establecido por la autoridad competente. En la fase actual, los candidatos y candidatas a todas las dignidades se inscriben y pasan por un proceso de verificación, impugnación o aceptación con base en lo establecido en la Constitución, Código de la Democracia y Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada en febrero de 2019.

Entre los documentos habilitantes para la #InscripciónCandidaturasEc están el plan de trabajo, declaración juramentada ante notario público de no poseer bienes en paraísos fiscales, formulario de inscripción y demás que se encuentran en el reglamento, aclara @DianaAtamaint. pic.twitter.com/cA1hxsm72a

— cnegobec (@cnegobec) September 23, 2020

En publicación de la cuenta Twitter @cnegobec se detalla que uno de los documentos habilitantes para llevar adelante el proceso es presentar declaración juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales. Este 23 de septiembre el candidato de derecha Guillermo Lasso registró su participación junto a Alfredo Borrero.

El binomio fue impugnado por UNES – Unión por la Esperanza. En un extenso documento firmado por Joseph Santiago Díaz Asque en calidad de procurador de la agrupación, se establece a detalle una red de empresas offshore, bancos en el exterior y fideicomisos a nombre de los hijos de Lasso Mendoza. Dichas poseciones y como se han establecido, incrementado y crecido incurren en un impedimento que violenta la normativa ecuatoriana.

En febrero de 2019 Ecuador eligió autoridades seccionales (Provincias, municipios) y enfrentó una Consulta Popular donde se estableció el denominado “Pacto Ético”. En suinciso final el artículo 4 establece:

“Se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge, persona con quien mantenga unión de hecho o hijos no emancipados de la persona obligada, sean propietarios de bienes o capitales, conforme lo establecido en este artículo, salvo prueba en contrario que demuestre que la propiedad de tales personas no obedece a tramas de evasión de la prohibición contenida en esta Ley”

Revisando la historia en 1993 Lasso Mendoza asumió la Presidencia del Banco de Guayaquil, tiempo después fue nombrado Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Junto al entonces Vicepresidente Alberto Dahik, promovieron la Ley General de Instituciones Financieras, antecedente legal que dio paso, años después, al Feriado Bancario.

Durante su paso por la función pública no abandonó su cargo como Presidente del Banco de Guayaquil, institución financiera que entre sus propiedades registra a BANISI HOLDING SA, domiciliada en Panamá cuyos directivos son sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar (Director y Presidente Ejecutivo), y Santiago Lasso Alcívar (Director y Presidente de la Junta Directiva).

Se entiende entonces que sus hijos no están emancipados, dependen y son parte de las empresas offshore e incumplen con lal disposición antes señalada.

Pero ese no es el único caso. MULTIBG es el actual accionista mayoritario del Banco de Guayaquil. Su estructura cuanta con varios fideicomisos cuyos beneficiarios son Guillermo Lasso, sus hijos o funcionarios del banco en mención.

1. POSITANO LLC (Offshore) pertenece al Fideicomiso GLM propiedad de Guillermo Lasso Mendoza. En 2017 pasó a manos GENERATRUST S.A y FIDEICOMISO GTSA S.A, ésta última de propiedad de los hijos de Guillermo Lasso.
2. Para 1999, Guillermo Lasso estaba asociado a 49 empresas domiciliadas en paraísos fiscales. De todas ellas, Andean Investements Ltd., domicilada en Islas Caimán, tuvo un incremento patrimonial de un millón de dólares, en 1999, a 31 millones de dólares en 2002.
3. GRANADA INTERNACIONAL LLC (offshore) perteneciente al FIDEICOMISO MELM propiedad de María Eugenia Lasso Mendoza (Hermana de Guillermo Lasso, esposa de Danilo Carrera), iniciadores del Banco de Guayaquil.
4. MONTPELLIER LLC (offshore) pertenece al FIDEICOMISO CLM-MMS, de propiedad de Carlos Lasso Mendoza y su esposa Mercedes Muñoz Salgado.
5. BROTHER’S INVESTMENT LTD, se trata de una empresa offshore con sede en Panamá, a nombre de su esposa María de Lourdes Alcívar.
6. La empresa Offshore South Pacific, a cuyo nombre se encuentra una casa en Samborondón, una en la playa y autos de Guillermo Lasso a nombre de su hermana María Eugenia Lasso.

En Ecuador, Panamá es considerado como un Paraíso Fiscal ratificando que Lasso Mendoza incumple en la normativa vigente para su aspiración electoral.

Al listado anterior se suma un entramado de 29 offshore denominadas “Nora” que tienen entre sus propiedades bienes inmuebles que superan los 23 millones de dólares en Florida.

Las empresas que tienen la propiedad de dichos inmuebles son:

• MALENA US LLC
• MALENA UNO US LLC
• NORA INVESTMENTS LLC
• NORA INVESTMENTS UNO LLC
• NORA INVESTMENTS DOS LLC
• NORA INVESTMENTS TRES LLC
• NORA INVESTMENTS CUATRO LLC
• NORA INVESTMENTS CINCO LLC
• NORA INVESTMENTS SIETE LLC
• NORA INVESTMENTS OCHO LLC
• NORA INVESTMENTS NUEVE LLC
• NORA INVESTMENTS DIEZ LLC
• NORA INVESTMENTS DOCE LLC

Los representantes legales son: Euvenia Touriz, ex Gerenta del Banco de Guayaquil en España; Miguel Macías Yerovi, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil y Guillermo Lasso Alcívar (Hijo de Lasso). Todos forman parte del paquete accionario o del directorio del Banco de Guayaquil, confirmando su nexo directo con Guillermo Lasso Mendoza, gerente de la institución financiera.

Esta práctica de compra de inmuebles por parte de las empresas offshore, tienen como objetivo que los ingresos del Banco de Guayaquil se encuentren resguardados en bienes y éstos a su vez en fideicomisos o empresas offshore que no pertenecen al Banco de Guayaquil, de este modo y en caso de quiebra el banco no tiene forma de responder con sus fondos.

Al ser cíclico este mecanismo de inversión en bienes en el extranjero a nombre de offshore, se elude, también, obligaciones tributarias y se ha convertido en la mejor estrategia asumida por Lasso Mendoza para enfrentar procesos electorales y suponerse libre de impedimentos. Según datos manifestados por personajes de la política ecuatoriana, la fuga de capitales es uno de los grandes problemas de la economía ecuatoriana, y ante lo cual el gobierno no actúa. Alrededor de 30 mil millones de dólares están fuera del territorio ecuatoriano.

Toda la información obtenida tiene respaldos, registros de confirmación en las entidades correspondientes y se adjunta en la impugnación. El Consejo Nacional Electoral deberá responder.

* Periodista ecuatoriano Independiente activista por la libertad de expresión

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