Fiscalías de tres países de la región investigan el caso «Panama Papers»
Investigadores de los Ministerios Públicos de El Salvador, Panamá y de Guatemala se han involucrado en pesquisas sobre las filtraciones que revelaron cómo grandes personalidades del mundo utilizaron paraísos fiscales para evadir impuestos.
En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, la fiscal general Thelma Aldana dio a conocer que la semana pasada viajaron a Panamá la responsable de la Fiscalía de Delitos de Lavado y Extinción de Dominio de Guatemala y otros dos fiscales más, con el propósito de reunirse con la Fiscalía Especial de ese país a cargo de las diligencias relacionadas con el caso conocido como Panama Papers.
Aldana mencionó que tras este encuentro los fiscales guatemaltecos mantendrán coordinación con los investigadores panameños.
La Sesión Ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, en la cual participan fiscales generales y procuradores generales de los distintos países de la región, se inició ayer y finalizará hoy.
La jefa del Ministerio Público mencionó que durante esta reunión serán abordados temas como la coordinación de esfuerzos para mejorar la investigación a nivel regional. Asimismo, será presentado un caso en el que trabajan de forma coordinada los distintos países, sin embargo no dio detalles del mismo por estar bajo investigación.
Aldana señaló que la Fiscalía General de Panamá expondrá sobre la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, desde donde se hacían las transferencias a los paraísos fiscales.
Allanamientos
Rolando Rodríguez, representante de la Procuraduría General de Panamá, informó que su país creó la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado, así como una unidad especializada para colaborar de manera conjunta con esta dependencia.
Según el funcionario, representantes de estas unidades allanaron las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca y lograron rescatar información relacionada al caso, especialmente en formato digital. Aclaró que no podía compartir información dado que los datos se encuentran en análisis.
En tanto, Douglas Meléndez –fiscal general de El Salvador– explicó que en su país también existe una sede del despacho panameño y que en la primera semana de abril se hicieron allanamientos en la misma.
Meléndez indicó que las autoridades salvadoreñas ya contaban con un preanálisis del caso de los Panama Papers, y por eso giraron la orden de allanar los inmuebles tras notar que en horas de la noche individuos estaban retirando diversos documentos del lugar y habían arrancado el rótulo de la fachada que identificaba a Mossack Fonseca.
En ese operativo fueron incautadas 36 computadoras, agregó el fiscal. La información que contenían los equipos está siendo analizada.
Historia
A principios de abril se dio a conocer a nivel mundial la filtración masiva de documentos conocida como Panama Papers, que reveló cómo fueron creadas empresas offshore que en apariencia utilizaban paraísos fiscales desde la firma Mossack Fonseca. Políticos, funcionarios y personalidades de distintos países utilizaron este canal para proteger su patrimonio.
